دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، با تشریح عملکرد این شورا در سال 1403، مصوبات آن در سال گذشته را مهم و کارگشا توصیف کرد.
دوشنبه, 18 فروردین,1404/تعداد نمایش ها (462)
دبیر شورایعالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۴ توسط مقام معظم رهبری، یکی از مهمترین موانع سرمایهگذاران خارجی را که حاضر به همراهی با تحریمهای یکجانبه و سیاسی آمریکا نیستند بهویژه ایرانیان مقیم خارج از کشور، حضور ایران در لیست کشورهای پرخطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم FATF برشمرد.
چهارشنبه, 06 فروردین,1404/تعداد نمایش ها (670)
دبیر شورایعالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با هشدار به اخلالگران و سوداگران بازار ارز و طلا از توقیف حسابهای بیش از 500 شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد.
شنبه, 25 اسفند,1403/تعداد نمایش ها (780)
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: تصویب کنوانسیونهای پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام علاوه بر عادیسازی تعاملات ایران با سایر کشورها، هزینههای آمریکا را برای اجرای تحریمهای ظالمانه افزایش خواهد داد.
دوشنبه, 20 اسفند,1403/تعداد نمایش ها (1116)
رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به گذشت ۷ سال از تاریخ انقضای برنامه اقدام FATF و تردید کشورهای دوست و همسو در خصوص پرونده ایران تأکید کرد: لزوم تدبیر هرچه سریعتر این موضوع، بیشازپیش محسوس و ملموس است.
چهارشنبه, 24 بهمن,1403/تعداد نمایش ها (943)
معاون وزیر اقتصاد در واکنش به برخی نگرانیها در خصوص احتمال عدم تأمین منافع امنیتی و اقتصادی کشور در اجرای توصیههای چهلگانه FATF گفت: پیشنهاد میکنیم متن قانون و آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مطالعه و توصیههای FATF دراینخصوص با مواد قانون و مقررات مبارزه با پولشویی مقایسه شود.
دوشنبه, 15 بهمن,1403/تعداد نمایش ها (461)
معاون وزیر اقتصاد تأکید کرد: عدم مدیریت فرصتها و تهدیدهای توصیههای FATF در کشور و مشمول زمان کردن تصمیمگیریهای کلیدی در خصوص استانداردهای بینالمللی، عملاً این فضا را در اختیار کشورهای دشمن ما قرار میدهد که رفتارهای خصمانه علیه منافع ملی ما را بهراحتی توجیه و سایر کشورها را در همراهی با خود قانع و شبکهسازیهای منطقهای و بینالمللی علیه ایران را تشدید کنند.
جمعه, 12 بهمن,1403/تعداد نمایش ها (1042)
به گفته معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورایعالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم کشور، آنچه به گروه ویژه اقدام مالی وزن و اعتبار بینالمللی داده است، ساختار تشکیلاتی و سازمانی و یا اعضای اصلی FATF نیست بلکه، توصیهها و استانداردهای این گروه است که توسط بیش از ۲۰۰ کشور دنیا پذیرفته و اجرایی شده و از حمایت بیش از ۳۰ قطعنامه و مصوبه شورای امنیت سازمان ملل متحد و خود سازمان ملل متحد برخوردار است.
یکشنبه, 23 دی,1403/تعداد نمایش ها (855)
معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورایعالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: کشور ما خیلی دیر به حاکمیت رمزارز ورود کرده است؛ اما امیدواریم با تصمیمات درست و کمهزینه به اهداف مدنظر برسیم.
ﺳﻪشنبه, 20 آذر,1403/تعداد نمایش ها (819)
گروه منطقهای مبارزه با پولشویی اوراسیا در مصوبه و بیانیه نشست پایانی خود از تلاشهای جمهوری اسلامی ایران برای بهبود نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ملی خود استقبال کرد و بر تعهد اعضا در خصوص کمک فنی به ایران جهت خروج از لیست کشورهای پرخطر تأکید کرد.
یکشنبه, 11 آذر,1403/تعداد نمایش ها (1229)