fa-IRen-US
جستجو
دوشنبه, 19 خرداد,1404
Menu

آرشیو اخبار

از سوی دبیر این شورا تشریح شد: مصوبات مهم و كارگشای شورای عالی مبارزه با پولشویی در سال 1403

از سوی دبیر این شورا تشریح شد: مصوبات مهم و كارگشای شورای عالی مبارزه با پولشویی در سال 1403

دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، با تشریح عملکرد این شورا در سال 1403، مصوبات آن در سال گذشته را مهم و کارگشا توصیف کرد.

دوشنبه, 18 فروردین,1404/تعداد نمایش ها (462)
در سال سرمایه‌گذاری برای تولید اهمیت خروج از لیست سیاه FATF دوچندان است

در سال سرمایه‌گذاری برای تولید اهمیت خروج از لیست سیاه FATF دوچندان است

دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اشاره به نام‌گذاری سال ۱۴۰۴ توسط مقام معظم رهبری، یکی از مهم‌ترین موانع سرمایه‌گذاران خارجی را که حاضر به همراهی با تحریم‌های یک‌جانبه و سیاسی آمریکا نیستند به‌ویژه ایرانیان مقیم خارج از کشور، حضور ایران در لیست کشورهای پرخطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم FATF برشمرد.

چهارشنبه, 06 فروردین,1404/تعداد نمایش ها (670)
هشدار دبیر شورای‌عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به اخلال‌گران و سوداگران بازار ارز و طلا

هشدار دبیر شورای‌عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به اخلال‌گران و سوداگران بازار ارز و طلا

دبیر شورای‌عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با هشدار به اخلال‌گران و سوداگران بازار ارز و طلا از توقیف حساب‌های بیش از 500 شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد.

شنبه, 25 اسفند,1403/تعداد نمایش ها (780)
رئیس مرکز اطلاعات مالی: تصویب پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام هزینه‌های آمریكا را برای تحریم‌های افزایش می‌دهد

رئیس مرکز اطلاعات مالی: تصویب پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام هزینه‌های آمریكا را برای تحریم‌های افزایش می‌دهد

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام علاوه بر عادی‌سازی تعاملات ایران با سایر کشورها، هزینه‌های آمریکا را برای اجرای تحریم‌های ظالمانه افزایش خواهد داد.

دوشنبه, 20 اسفند,1403/تعداد نمایش ها (1116)
معاون وزیر اقتصاد مطرح کرد؛ فرصت‌سوزی‌های چند ساله در مدیریت پرونده ایران با FATF

معاون وزیر اقتصاد مطرح کرد؛ فرصت‌سوزی‌های چند ساله در مدیریت پرونده ایران با FATF

رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به گذشت ۷ سال از تاریخ انقضای برنامه اقدام FATF و تردید کشورهای دوست و همسو در خصوص پرونده ایران تأکید کرد: لزوم تدبیر هرچه سریع‌تر این موضوع، بیش‌ازپیش محسوس و ملموس است.

چهارشنبه, 24 بهمن,1403/تعداد نمایش ها (943)
کلمات کلیدی: #پول_شوئی#FATF#CFT
از سال‌ها پیش توصیه‌های كلیدی FATF را در قوانین و مقررات داخلی لحاظ و در حال اجرای آنها هستیم

از سال‌ها پیش توصیه‌های كلیدی FATF را در قوانین و مقررات داخلی لحاظ و در حال اجرای آنها هستیم

معاون وزیر اقتصاد در واکنش به برخی نگرانی‌ها در خصوص احتمال عدم تأمین منافع امنیتی و اقتصادی کشور در اجرای توصیه‌های چهل‌گانه FATF گفت: پیشنهاد می‌کنیم متن قانون و آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مطالعه و توصیه‌های FATF دراین‌خصوص با مواد قانون و مقررات مبارزه با پولشویی مقایسه شود.

دوشنبه, 15 بهمن,1403/تعداد نمایش ها (461)
کلمات کلیدی: #پول_شوئی#FATF
دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم: زمان‌بر شدن تصمیم‌گیری درباره FATF منجر به فضاسازی علیه ایران شد/ با مدیریت شرایط می‌توانیم جلوی سیاسی‌كاری را بگیریم

دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم: زمان‌بر شدن تصمیم‌گیری درباره FATF منجر به فضاسازی علیه ایران شد/ با مدیریت شرایط می‌توانیم جلوی سیاسی‌كاری را بگیریم

معاون وزیر اقتصاد تأکید کرد: عدم مدیریت فرصت‌ها و تهدیدهای توصیه‌های FATF در کشور و مشمول زمان کردن تصمیم‌گیری‌های کلیدی در خصوص استانداردهای بین‌المللی، عملاً این فضا را در اختیار کشورهای دشمن ما قرار می‌دهد که رفتارهای خصمانه علیه منافع ملی ما را به‌راحتی توجیه و سایر کشورها را در همراهی با خود قانع و شبکه‌سازی‌های منطقه‌ای و بین‌المللی علیه ایران را تشدید کنند.

جمعه, 12 بهمن,1403/تعداد نمایش ها (1042)
معاون وزیر اقتصاد: در مدیریت پرونده ایران با FATF مدیریت تعاملات پولی و مالی با ۲۰۰ كشور دنیا مهم است

معاون وزیر اقتصاد: در مدیریت پرونده ایران با FATF مدیریت تعاملات پولی و مالی با ۲۰۰ كشور دنیا مهم است

به گفته معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم کشور، آنچه به گروه ویژه اقدام مالی وزن و اعتبار بین‌المللی داده است، ساختار تشکیلاتی و سازمانی و یا اعضای اصلی FATF نیست بلکه، توصیه‌ها و استانداردهای این گروه است که توسط بیش از ۲۰۰ کشور دنیا پذیرفته و اجرایی شده و از حمایت بیش از ۳۰ قطعنامه و مصوبه شورای امنیت سازمان ملل متحد و خود سازمان ملل متحد برخوردار است.

یکشنبه, 23 دی,1403/تعداد نمایش ها (855)
کلمات کلیدی: #پول_شوئی#FATF#ارز
معاون وزیر اقتصاد: ورود به حاكمیت رمزارزها باید باتوجه‌به قوانین فرامرزی باشد

معاون وزیر اقتصاد: ورود به حاكمیت رمزارزها باید باتوجه‌به قوانین فرامرزی باشد

معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای‌عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: کشور ما خیلی دیر به حاکمیت رمزارز ورود کرده است؛ اما امیدواریم با تصمیمات درست و کم‌هزینه به اهداف مدنظر برسیم.

ﺳﻪشنبه, 20 آذر,1403/تعداد نمایش ها (819)
مصوبه و بیانیه گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیا درخصوص ایران

مصوبه و بیانیه گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیا درخصوص ایران

گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیا در مصوبه و بیانیه نشست پایانی خود از تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران برای بهبود نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ملی خود استقبال کرد و بر تعهد اعضا در خصوص کمک فنی به ایران جهت خروج از لیست کشورهای پرخطر تأکید کرد.

یکشنبه, 11 آذر,1403/تعداد نمایش ها (1229)

انتخابگر پوسته

  • All
  • اخبار ویژه
  • اخبار برگزیده
  • اخبار استانها
More

    دی ان ان