مرکز اطلاعات مالی ضمن انتقاد از ادعاهای فاقد مبنای فنی و حقوقی مخالفان عادیسازی پرونده ایران در FATF باهدف عدم تصویب کنوانسیون CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام، به استنادات غلط درباره پرونده شکایت اوکراین علیه روسیه در دیوان لاهه با استفاده از کنوانسیون CFT پاسخ داد.
ﺳﻪشنبه, 06 خرداد,1404/تعداد نمایش ها (114)
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در حاشیه نشست معاونان مرکز اطلاعات مالی در پاسخ به خبر یکی از رسانهها درباره تعهد و تضمین خروج از لیست سیاه FATF با تصویب کنوانسیونهای پالرمو و CFT نکات مهمی را بیان کرد.
دوشنبه, 29 اردیبهشت,1404/تعداد نمایش ها (259)
دبیر شورایعالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۴ توسط مقام معظم رهبری، یکی از مهمترین موانع سرمایهگذاران خارجی را که حاضر به همراهی با تحریمهای یکجانبه و سیاسی آمریکا نیستند بهویژه ایرانیان مقیم خارج از کشور، حضور ایران در لیست کشورهای پرخطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم FATF برشمرد.
چهارشنبه, 06 فروردین,1404/تعداد نمایش ها (668)
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: تصویب کنوانسیونهای پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام علاوه بر عادیسازی تعاملات ایران با سایر کشورها، هزینههای آمریکا را برای اجرای تحریمهای ظالمانه افزایش خواهد داد.
دوشنبه, 20 اسفند,1403/تعداد نمایش ها (1115)
رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به گذشت ۷ سال از تاریخ انقضای برنامه اقدام FATF و تردید کشورهای دوست و همسو در خصوص پرونده ایران تأکید کرد: لزوم تدبیر هرچه سریعتر این موضوع، بیشازپیش محسوس و ملموس است.
چهارشنبه, 24 بهمن,1403/تعداد نمایش ها (941)
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: تصویبنشدن دو کنوانسیون پالرمو و CFT بار سنگینتری روی تحریمهاست و قطعاً تحریمکنندهها از آن سود میبرند.
یکشنبه, 21 بهمن,1403/تعداد نمایش ها (965)