fa-IRen-US
جستجو
ﺳﻪشنبه, 20 خرداد,1404
Menu

جزئیات مطلب

شبكه‌سازی برای عادی‌سازی پرونده FATF، مأموریت هیئت ایرانی در اجلاس مسكو
اخبار ویژه

شبكه‌سازی برای عادی‌سازی پرونده FATF، مأموریت هیئت ایرانی در اجلاس مسكو

رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران، در حاشیه سی‌اُمین اجلاس گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) از تلاش‌های ایران برای خروج از فهرست کشورهای پرخطر FATF خبر داد و گفت: با تصویب کنوانسیون پالرمو و بررسی کنوانسیون CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام، ایران با حمایت کشورهای عضو اوراسیا در مسیر عادی‌سازی پرونده خود در FATF گام برمی‌دارد.

استقبال گروه اوراسیا از تصویب كنوانسیون پالرمو توسط ایران
اخبار ویژه

استقبال گروه اوراسیا از تصویب كنوانسیون پالرمو توسط ایران

گروه مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا EAG، از تصویب کنوانسیون پالرمو توسط ایران استقبال کرد و آن را نشان‌دهنده عزم این کشور برای انجام تعهدات خود در سطح بین‌المللی برشمرد.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم مطرح کرد: تبعات جدی استمرار حضور ایران در لیست سیاه  FATF
اخبار ویژه

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم مطرح کرد: تبعات جدی استمرار حضور ایران در لیست سیاه FATF

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در واکنش به ادعاهای مخالفان و شائبه‌های مطرح شده، به تبعات استمرار حضور ایران در لیست سیاه FATFبرای کشورهای همسو و سوءاستفاده آمریکایی‌ها از آن برای فشار به ایران حتی در لغو احتمالی تحریم‌ها پرداخت.

ابلاغ اولین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
اخبار برگزیده

ابلاغ اولین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

اولین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط مرکز اطلاعات مالی ابلاغ شد.

دبیر شورای عالی پیشگیری از پولشویی: حضور در لیست سیاه FATF عامل افشای اطلاعات است نه خروج از آن
اخبار ویژه

دبیر شورای عالی پیشگیری از پولشویی: حضور در لیست سیاه FATF عامل افشای اطلاعات است نه خروج از آن

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به نگرانی‌های مخالفان درباره افشای اطلاعات محرمانه در عادی‎سازی پرونده ایران در FATF واکنش نشان داد.

انتخابگر پوسته

دی ان ان